اتهام فساد فی الارض، کلاهبرداری و پولشویی در پرونده مهدی شمس

به گزارش بولتن نیوز، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی و همدستان بابک زنجانی به نام‌های مهدی شمس(متهم ردیف دوم) و حمید فلاح هروی(مهتم ردیف سوم) دقایقی پیش در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد.

گفتنی است اولین جلسه این دادگاه روز گذشته برگزار شد که در آن کیفر خواست پرونده قرائت و متهم ردیف دوم به دفاع از خود پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از هم‌دستان بابک زنجانی صبح امروز(یکشنبه 18 تیرماه) در شعبه 28 دادگاه انقلاب(شعبه هم عرض) به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.

قاضی مقیسه: رسیدگی به پرونده مهدی شمس ادامه دارد

در ابتدای این جلسه نجفی نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرونده پرداخت و پس از آن قاضی از متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی خواست تا با حضور در جایگاه از خود دفاع کند.

قاضی مقیسه در ابتدای جلسه امروز گفت: در جلسه امروز(یکشنبه 18 تیرماه) به اتهامات آقای شمس پیرو جلسه مورخه 96/04/17 ادامه می‌دهیم.

وی به بیان اتهامات متهم ردیف دوم این پرونده که روز گذشته از سوی نماینده دادستان قرائت شده بود پرداخت و گفت: افساد فی الارض از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی، مشارکت عالمانه و عامدانه در تشکیل و اداره شبکه سازمان یافته که سران این شبکه آقای زنجانی است که محکومیت وی قطعی شده است، از جمله اتهامات این فرد است.

قاضی مقیسه در ادامه قرائت اتهام اول این متهم تصریح کرد: دو نفر از متهمان این پرونده (آقای شمس و آقای فلاح) که مرتکب جعل شده‌اند، با استفاده از اسناد مجعول و با کلاهبرداری و پولشویی به منافع خود دست یافتند.

وی در بیان اتهام دوم این فرد گفت: مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، شرکت اچ کی و صندوق بازنشستگی نفت به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون یورو از طریق استفاده از اسناد مجعول، صورت حساب‌های بانکی مجعول، فیش‌های بانکی مجعول، استفاده از اعتبارات اسنادی مجعول گشایش شده توسط شرکت سهامی اس سی تی بنکرز از دیگر اتهامات این فرد است.

پولشویی یک میلیارد و 200 میلیون یورویی مهدی شمس

قاضی مقیسه اتهام سوم مهدی شمس را اینگونه بیان کرد: مشارکت در پولشویی و عواید حاصل از جرم به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون یورو از دیگر اتهامات این فرد است.

مقیسه: نفت را به کجا فروختید؟

وی در ادامه از مهدی شمس خواست که در جایگاه حاضر شود و در رابطه با چگونگی اخلال در نظام اقتصادی کشور توضیح دهد.

قاضی دادگاه خطاب به مهدی شمس تصریح کرد: 3 سال و اندی است که از زمانی که بازداشت این افراد را امضا کرده‌ام، می‌گذرد و هم بابک زنجانی، هم شمس و هم فلاح می‌گویند پول را پرداخت می‌کنیم و هیچگونه اقدامی در جهت اموال به غارت رفته از بیت المال انجام نداده‌اند.

وی ادامه داد: آقای شمس توضیح دهند نفت را به کجا فروختند؟ پول آن را چگونه گرفتند و چه شد که یک ارز فروش را با مسئولان شرکت نفت و 3 وزیر اقتصادی، صنعت و معدن و رئیس بانک مرکزی آشنا کردند و 3 وزیر حاضر شدند با آنها قرارداد امضا کنند و این مقدار از نفت را تحویل فردی دهند و اگر یک مقدار عقبه را نگاه می‌کردند متوجه می شدند که بانکی در مالزی و بانکی به نام کنت در تاجیکستان وجود نداشته و اعتباری ندارند.

محموله های نفتی و پول حاصل از آن چگونه در اختیار 3 نفر قرار گرفت؟

قاضی مقیسه بیان داشت: آقای شمس توضیح دهند که چگونه این مقدار پول و محموله‌های نفتی در اختیار این 3 نفر گذاشته می‌شود و پول آن را جز مقدار اندکی، مشخص نیست در کجا خرج کرده‌اند و در کجا مخفی است.

شمس در دفاع از خود گفت: اجازه دهید تا کیفر خواست مکتوب خود را قرائت کنم تا به حاشیه نروید. دیروز در جلسه کیفر خواست به مسائل حاشیه‌ای پرداخته شد و بنده از هر طرف مورد حجمه قرار گرفتم. از قاضی درخواست دارم که اجازه دهند بر اساس رفعت اسلامی و کیفر خواست از خود دفاع کنم.

شمس ادامه داد: از دادستان تهران به دلیل اینکه اجازه دادند اموال را برای بازگرداندن پیگیری کنیم و امکاناتی مانند تلفن در اختیارم قرار دادند تشکر می‌کنم زیرا در این مدت توانستم به نتایج خوبی برسم از دکتر هندی هم که پیگیری بازگرداندن اموال را کردند تشکر می‌کنم. بنده شنیدم که دادستان تهران به من امان داده است از این بابت تشکر می‌کنم.

وی گفت: 3 سال پیش به بنده گفتند اگر آزاد شوید حاضری اموال را بازگردانی که بنده قبول کردم و به بنده گفتند که آیا آمادگی تهیه سند را دارید؟ اما از این مدت 3 سال می‌گذرد و من هنوز رها نشده‌ام من دو سال و نیم در انفرادی بودم و حتی نمی‌توانستم با فرزندانم که حتی برخی از لغات فارسی را نمی‌فهمند ملاقات کنم، چگونه می‌توانستم در این دو سال و نیم کاری انجام دهم.

شمس گفت: «گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری» این ضرب المثل حکایت امروز من است در کیفر خواست 91 بار از بابک زنجانی به عنوان جاهل و دروغگو نام برده شده، اما تمام صحبت‌های بابک‌ زنجانی علیه من در دادگاه مورد قبول واقع شده، در این 3 سال بنده از خانواده خود دور بودم و از طرف دولت انگلیس هم به دلیل دور زدن تحریم‌ها تحت تعقیب قرار گرفتم.

قاضی مقیسه در پاسخ به سوال شمس تاکید کرد: شما در بهترین شرایط به سر می‌بردید و حق ملاقات داشتید. شما متهم به اخلال در نظام بانکی هستید، پس خودتان را آدم عادی نشان ندهید. شما یک فرد ارز فروش را مهم جلوه دادید و زنجانی اولین کار نفتی خود را از طریق شما آغاز کرد.

وی ادامه داد: شما و حمید فلاح هروی، بابک زنجانی را به وزیر صنعت، معدن و تجارت سابق، وزیر نفت سابق و رئیس بانک مرکزی سابق معرفی کردید و گفتید که زنجانی دارای پشتوانه زیادی است. شما این 3 وزیر را قانع کردید که به بانک زنجانی نفت بفروشد، در صورتی که زنجانی تا آن روز نفت ندیده بود. شما نفت را به کشور مالزی بردید، مدت 6 ماه در کشتی انبار کردید بعد آن را به دبی بردید و به شرکت فال فروختید و معلوم نیست پول آن را کجا خرج کردید و شما در راس پرونده هستید. دادستان وظیفه دارد تمام افرادی که در این پرونده حتی یک ریال برده‌اند بازخواست کند و پول‌ها را از آنها پس بگیرد.

شمس در پاسخ به قاضی گفت: بنده گفتم دو سال و نیم عسر و حرج بودم.

قاضی مقیسه به وی پاسخ داد: خانواده شما مقیم انگلیس هستند و شما دارای تابعیت انگلیس هستید. جای تاسف دارد که کشور نفت را به کسی داده که دارای تابعیت انگلیسی است و هر وقت که بخواهد فرار می‌کند، مگر کسی به غیر از شما وجود نداشت؟.

به دلیل دور زدن تحریم‌ها چوب دو سر طلا شدم

شمس پاسخ داد: بنده تابعیت مضاعف خود را به تصمیم مسئولان گرفتم و در اینجا نمی‌توانم دلیل آن را بگویم. خانواده من 3 سال در خارج از کشور زندگی کردند و بنده هیچ وقت به کشورم پشت نکردم و به دلیل دور زدن تحریم‌ها از طرف کشور انگلیس تحت تعقیب قرار گرفتم و چوب دو سر طلا شدم.

قاضی مقیسه گفت: شما تحت هیچ فشاری نیستید.

شمس در جواب قاضی پاسخ داد: فشار بیشتر از اینکه به مرز خودکشی رسیدم اما اعتراضی نکردم.

قاضی مقیسه بیان داشت: ما چکار کنیم که خانواده شما به ملاقات نیامده‌اند در صورتی که اجازه ملاقات داشتند و می‌توانستند از این فرصت استفاده کنند. آنها در خارج از کشور بودند. به نظر شما ما فردی را که متهم است به غیر از زندان کجا می‌توانیم ببریم؟

شمس پاسخ داد: کدام قانون می‌گوید که شخصی دو سال و نیم در انفرادی باشد.

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۶۱۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلاهبرداری با اخذ ویزا

رئیس پلیس آگاهی پایتخت از کلاهبرداری ۲۲ میلیارد ریالی با شگرد اخذ ویزا خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، رئیس پلیس آگاهی پایتخت افزود: تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت یک مرد جوان اهل کشور افغانستان با چرب زبانی و ادعای نفوذ در سفارتخانه‌ها از شهروندان در تهران، مشهد و کرج مبلغ ۲۲ میلیارد ریال پول دریافت کرده است.

این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: کارآگاهان در نخستین گام با بهره‌گیری از شیوه‌های کشف نوین جرم و اقدامات اطلاعاتی گسترده مخفیگاه متهم را شناسایی کردند و پی بردند که وی قصد دارد تا با جعل مدارک بیشتر مبالغ دیگری از شهروندان دریافت کند.

وی متذکر شد: کارآگاهان پس از دریافت این سرنخ مهم با هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی راهی مخفیگاه موردنظر در پاسداران شدند و متهم اصلی پرونده را در یک عملیات منسجم دستگیر کردند.

سردار گودرزی ادامه داد: متهم پس از انتقال به اداره سیزدهم پلیس آگاهی در تحقیقات ابتدایی به جرم خود مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان با شگرد اخذ ویزا کشور‌های اروپایی و آسیایی اعتراف همچنین شاکیان پرونده در مواجه حضوری وی را شناسایی کردند.

وی در پایان با بیان اینکه خط قرمز پلیس امنیت شهروندان است، خاطرنشان کرد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهم برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده و کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفتند.